Finanzinstitute stehen unter strengsten regulatorischen Vorgaben: Geldwäschereigesetz, FINMA-Rundschreiben, EBA-Guidelines und internationale Sanktionslisten verlangen klare Nachweise über die Integrität von Mitarbeitenden. Besonders Schlüsselrollen in Compliance, Treasury, Trading, Risk, Operations und Kundendatenzugriff erfordern umfassende Prüfungen. AML-Checks, PEP-Analysen und Sanktionslistenabgleiche gehören heute zu den wichtigsten Instrumenten, um Risiken wie Interessenkonflikte, illegale Finanzaktivitäten oder […]
Firma Validato
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Ein wachstumsstarkes Schweizer FinTech stand vor der Aufgabe, KYC-, AML- und Sanktionsanforderungen im HR-Prozess effizient umzusetzen. Mit Validato digitalisierte das Unternehmen seine Pre-Employment- und Rescreening-Prüfungen vollständig. Das Ergebnis: Prüfzeiten wurden um 52 % reduziert, Compliance-Nachweise sind jederzeit verfügbar und Audit-Trails sind lückenlos dokumentiert. Zusätzlich konnte die Fehlerquote bei manuellen Prozessen […]
In der hochsensiblen Automotive-Zuliefererbranche zählt Vertrauen zu den entscheidendsten Faktoren für stabile Lieferketten. Ein mittelständischer Hersteller aus Oberösterreich stand vor der Herausforderung, Integritätsrisiken bei neuen Partnern und Schlüsselpositionen effizient zu minimieren. Mit der Implementierung der Validato Background-Check-Lösung konnte das Unternehmen seine Prüfprozesse professionalisieren. Statt manueller Recherchen kommen nun strukturierte, ISO […]
Die digitale Transformation verändert das Onboarding grundlegend. Unternehmen müssen neue Mitarbeiter rechtskonform und sicher integrieren. Hier setzt Validato an: Die Plattform kombiniert Identitätsprüfung (ID-Check), digitale Signatur und HR-Prozesse in einem nahtlosen Workflow. Mit Validato wird die Identität zuverlässig verifiziert, bevor Dokumente elektronisch signiert werden. Das reduziert Risiken wie Identitätsbetrug und erfüllt gesetzliche Vorgaben wie die eIDAS-Verordnung. Zusätzlich unterstützt die Lösung […]
Die NIS2-Richtlinie verpflichtet Betreiber kritischer Infrastrukturen, neue Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Insider-Bedrohungen gelten dabei als eine der größten Risiken für Organisationen. Hintergrundprüfungen sind jetzt eine verbindliche Maßnahme, um die Integrität von Mitarbeitern sicherzustellen. Validato bietet eine Lösung, die DSGVO-konform und automatisiert ist, wodurch Unternehmen Zeit sparen und gleichzeitig die Compliance-Anforderungen erfüllen. Mit […]
Die Digitalisierung verändert das Onboarding grundlegend. Unternehmen in Österreich stehen vor der Herausforderung, neue Mitarbeiter rechtskonform und sicher in ihre Systeme zu integrieren. Hier setzt Validato an: Die Plattform kombiniert ID-Check, digitale Signatur und HR-Prozesse in einem nahtlosen Workflow. Durch die Identitätsprüfung wird sichergestellt, dass alle Daten authentisch sind – ein entscheidender Schritt zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie DSGVO. Die digitale Signatur ermöglicht […]
In der Schweizer Automobilzulieferindustrie gilt Zuverlässigkeit als Grundvoraussetzung für langfristige Partnerschaften. Präzision, Qualität und Integrität prägen den Wettbewerb – und machen transparente Prozesse unverzichtbar. Ein Unternehmen aus dem Kanton Aargau suchte deshalb nach einer Lösung, um Risiken bei neuen Geschäftspartnern und Schlüsselpersonen frühzeitig zu erkennen und fundiert zu bewerten. Mit […]
Die Anforderungen an Informationssicherheit und Compliance steigen. Laut FINMA wurden 2024 über 120 Cybervorfälle in Schweizer Finanzinstituten gemeldet, ein Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr. DSG und FINMA setzen klare Standards, während ISO 27001, NIS2 und DORA für Firmen mit EU-Bezug relevant bleiben. Fortlaufende Mitarbeiterüberprüfungen (Continuous Screening) sind der neue Standard, um kritische Rollen in […]
Für viele deutsche Unternehmen ist Nearshoring in Südosteuropa längst mehr als ein Kostenfaktor – es ist ein strategischer Bestandteil moderner Betriebsstrukturen. Ob Buchhaltung, Backoffice-Prozesse, IT-Entwicklung, Callcenter-Services oder ganze produktive Standorte: Teams in CEE-Staaten unterstützen deutsche Firmen mit hoher Geschwindigkeit, flexiblem Personalzugang und attraktiven Skalierungsmöglichkeiten. Gleichzeitig wächst der Anspruch an Sicherheit, […]
In der DACH-Region steht die Automotive-Zuliefererindustrie für Innovation, Qualität und Präzision – Werte, die in einem zunehmend globalisierten Markt entscheidender sind denn je. Gleichzeitig wächst der Druck, komplexe Lieferketten nicht nur effizient, sondern auch transparent, regelkonform und sicher zu gestalten. Mit Validato implementieren Unternehmen ein einheitliches, ISO 27001-zertifiziertes System zur […]